据安全公司TRM Labs最新报告，加密货币交易所HTX（原火币全球）在被英国于今年5月制裁后，正在频繁轮换其热钱包地址，使得传统的地址列表制裁筛查方法难以追踪其资金流向。TRM Labs指出，标准的静态地址筛查在数小时内就会失效，而HTX通过定期在TRON、以太坊、BNB智能链和Solana等网络上更换热钱包和资金地址，让制裁执行变得更具挑战性。
TRM Labs政策负责人Ari Redbord表示：“HTX每隔几小时就更换钱包，目的是领先基于静态列表的筛查系统。机构筛查必须转向基于行为的检测，才能在新钱包上线时及时识别。”该交易所虽保持同一品牌运营，但已重建其链上架构，使得筛查需同时追踪行为模式而非仅依赖地址。
在传统案例中，与特定交易所或个人关联的热钱包通常会被列入黑名单用于制裁筛查。一旦出现红色警报，相关地址的资金可能被冻结或阻止流动。Bybit、币安乃至Hyperliquid等多家交易所此前已对来自HTX关联钱包的资金流进行筛查，无论是否违规，相关资金均被标记并冻结。
制裁生效后，由孙宇晨控制的HTX交易所立即将13亿美元的储备资金转移至未公开的第三方托管方。安全分析师认为此举旨在防止英国政府冻结其资金，即所谓“防止政府过度干预”。此外，该平台现在选择在有限时间内使用热钱包后便将其丢弃。这种策略能否保护用户、还是会招致更多监管审查，尚待观察。
最新数据表明，HTX的比特币交易所储备在过去两个月间从9,400枚下降至8,400枚，跌幅达10%。
数据来源：CryptoQuant。TRM Labs的报告发布后，英国是否会加强对该交易所的监管压力，仍存悬念。