美国司法部周二宣布，检察官已追缴超过2500万美元的加密货币，这些资金与国际诈骗案有关，诈骗案导致美国和加拿大数千名受害者蒙受损失。
美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室与美国特勤局华盛顿外勤办公室合作，于周二提交了五份民事没收投诉，每份投诉均涉及对欺诈性加密投资平台和在线爱情诈骗的独立调查。调查人员表示，他们通过数百个中间钱包地址追踪了非法收益，这些地址中的资金已与其他受害者的资金混合在一起。
最大的一份投诉涉及约1210万美元，与爱情诈骗相关，受害者超过200人。其次是约1040万美元，由加拿大当局在超过270笔疑似受害交易中标记。其余三起案件金额从28.5万美元到240万美元不等，其中包括一起诈骗分子冒充追回代理、声称能追回之前被骗资金的情况。检察官称，每起案件中的洗钱者主要位于东南亚，IP地址来自中国、马来西亚和柬埔寨。
此次追缴源于“诈骗中心打击小组”（Scam Center Strike Force），该小组由美国检察官珍妮·费里斯·皮罗于2025年11月发起。皮罗在一份声明中表示，调查人员“穿透了复杂的洗钱计划”以追踪资金。五起调查仍在进行中，追回的资金使该小组的总追缴额超过8亿美元。
检察官指出，每起案件中的洗钱者主要位于东南亚，IP地址来自中国、马来西亚和柬埔寨——这是日益以该地区为中心的诈骗经济的一部分，国际刑警组织已将其列为全球威胁。许多加密投资和爱情诈骗活动源自柬埔寨、缅甸和老挝的强迫劳动园区，在那里被贩卖的工人被迫欺骗全球受害者。去年10月，美国和英国当局指控柬埔寨王子集团（Prince Group），并从该网络没收超过12.7万枚比特币——当时价值约120亿美元，创下美国司法部历史上最大的民事没收记录。