联合国报告：东南亚诈骗网络年损失高达1140亿美元，加密货币成洗钱主渠道

联合国报告：东南亚诈骗网络年损失高达1140亿美元，加密货币成洗钱主渠道

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）7月发布的最新报告显示，东南亚地区的诈骗产业已从分散的本地犯罪团伙演变为高度整合的跨国犯罪经济体系，其造成的损失规模堪比整个国家的经济产出。报告指出，2025年仅在东亚、东南亚、澳大利亚和新西兰地区，诈骗犯罪造成的损失估计在883亿至1141亿美元之间，这一数字“超过了该地区多个国家的GDP”。

UNODC东南亚及太平洋地区代表德尔芬·尚茨（Delphine Schantz）将这一犯罪模式比作“企业特许经营”，各犯罪集团内部设有专门的反洗钱、人口贩运和数据采集部门，通过共享基础设施相互提供服务。报告特别指出，大量犯罪资金通过加密货币转移：诈骗团伙运营投资骗局和“杀猪盘”式恋爱诈骗，其非法所得在链上完成洗钱。

UNODC警告，地区警方仍缺乏在“新型加密货币语境下”追踪资金流向的培训。尚茨表示，追缴非法所得已成为当务之急，因为“仅靠打击手段已无法奏效”。与传统走私实体违禁品不同，犯罪集团越来越多地提供网络欺诈、犯罪基础设施和基于平台的金融结算服务，这些行为几乎不留痕迹且难以溯源。

报告还揭示，强迫劳动是支撑这一犯罪机器的全球性基础，已在诈骗园区内发现来自至少80个国家的人员。诈骗网络正试图扩大招募范围，针对掌握欧洲和北美语言技能的人员发布广告。此外，报告指出生成式AI、深度伪造技术和近乎自动化的欺诈手段正在兴起，同时“恶意广告”（malvertising）——即劫持合法广告网络传播恶意软件——在2025年同比增长了42%。

通过使用埃隆·马斯克的“星链”等卫星互联网服务，犯罪活动已“脱离”当地电信基础设施，能够部署在偏远地区。报告还首次将苏禄海和苏拉威西海（印度尼西亚、马来西亚和菲律宾之间的海上三角地带）确定为新兴走私走廊，并警告犯罪分子正在将在线赌博游戏化以吸引年轻用户。

UNODC执行主任莫妮卡·朱马（Monica Juma）表示，这些犯罪网络“灵活、顽固且适应性强”，能够跨越国界转移并在执法打击后恢复运营，因此国际合作对于瓦解它们至关重要。美国执法机构上周扣押了超过2500万美元与投资和恋爱诈骗相关的加密货币，这些资金流经该地区。国际刑警组织已将诈骗园区网络列为全球威胁。国际特赦组织记录了工人逃离柬埔寨园区的紧急人道主义危机，而柬埔寨涉嫌“王子集团”负责人陈志已被逮捕等待引渡至中国，此案涉及有史以来最大规模的比特币扣押之一。